Среди этих предприятий, в частности называется "Портинвест Лоджистик", зарегистрированная в Одесской области. В офисе фирмы уже прошел обыск, в ходе которого была изъята компьютерная техника и документы.
"Портинвест", по данным следствия, занимался экспедированием грузов угля, который добывался на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Уголь вывозился через неконтролируемые властями участки государственной границы в Россию и оформлялся как собственность нескольких российских фирм.
Затем груз вновь поступал на Украину, а далее переправлялся морским и речным путем в страны Евросоюза. В СБУ считают, что выручка от реализации угля передавалась ополченцам.
Действия должностных лиц "Портинвест Лоджистик" СБУ квалифицировала по статье "финансирование террористов".
Ранее сообщалось, что СБУ подозревает АЗС Ахметова в снабжении топливом ополченцев, которых Киев считает "террористами". Талоны на топливо, предположительно, выделялись командирам подразделений ополчения.
